AML-проверка биткоин-адреса показывает, отклоняют ли его базы, по которым биржи проверяют зачисления: Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs. Поддерживаются все распространённые форматы: bc1…, 1… и 3…. В отчёте одна строка Bitcoin, сеть опрашивается 10 раз подряд.
Проверка бесплатная и без регистрации. Она оценивает адрес, а не отдельную транзакцию, и это важно для биткоина больше, чем для других сетей.
Редакция Is Flagged? · обновлено
bc1qxrd0xhmhkl7mgggyqqwy2sf84c8wm9cef60xh7
Адрес помечен в AML-базах
Перевод на этот адрес, скорее всего, будет отклонён.
| Сеть | 10 попыток | Счёт | Итог |
|---|---|---|---|
 Bitcoin | 9/10 | ОТКЛОНЕНА |
Суммарный ответ Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs на момент проверки. Без причин и баллов.
За историю биткоина появилось несколько форматов адресов. Кошельки до сих пор выдают разные, и все они проверяются одинаково.
| Формат | Как начинается | Где встречается |
|---|---|---|
| Legacy | 1… | старые кошельки и некоторые биржи |
| P2SH | 3… | мультиподписи и обёрнутый SegWit |
| SegWit | bc1q… | большинство современных кошельков |
| Taproot | bc1p… | новые кошельки |
Сеть выбирать не нужно, она определяется по адресу. Расширенные публичные ключи (xpub) и адреса Lightning проверка не принимает, нужен обычный адрес на блокчейне.
В биткоине нет баланса на счёте в привычном смысле. Каждая транзакция тратит конкретные выходы прошлых транзакций, поэтому путь монет виден на много шагов назад. Аналитические базы прослеживают этот путь и оценивают, откуда пришли деньги.
Кошельки обычно выдают новый адрес для каждого поступления. Новый адрес может не иметь отметок, хотя монеты на нём пришли из сомнительного источника. Биржа при зачислении смотрит именно на входящую транзакцию и её историю.
Отдельно к биткоину относятся выходы миксеров и совместных транзакций вроде CoinJoin: часть баз и бирж воспринимает их настороженно.
Если вы получаете биткоин, проверяйте адрес отправителя: именно его история скажет, будут ли вопросы при депозите на биржу. Попросите у контрагента адрес, с которого он отправит монеты, и проверьте до сделки.
Если отправляете вы, проверьте адрес получателя. Перевод на помеченный адрес может застрять на стороне его биржи, а отменить транзакцию в биткоине нельзя.
Свой адрес стоит проверить перед крупным депозитом, если на него приходили деньги от незнакомых людей. Что делать, если депозит уже заморожен, описано на странице AML-блокировка.
Биржа проверяет входящую транзакцию и путь монет, а не только адрес получения. Проверьте адрес, с которого пришли деньги: скорее всего, отметка у него.
Нет. Нужен обычный адрес на блокчейне: bc1…, 1… или 3….
Нет, баланс и транзакции показывает обозреватель блокчейна. Проверка отвечает только на вопрос, отклоняют ли адрес AML-базы бирж.