AML-проверка адреса Ethereum (ERC20)

AML-проверка адреса Ethereum показывает, отклоняют ли его базы, которыми пользуются биржи при зачислении: Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs. Адрес формата 0x существует сразу в нескольких сетях, поэтому проверяем каждую отдельно: Ethereum, Base, Arbitrum, BNB Chain, Polygon и Optimism, по 10 попыток в каждой.

Токены стандарта ERC20, включая USDT и USDC, проверять отдельно не нужно: вердикт относится к адресу, а не к токену.

Редакция Is Flagged? · обновлено 4 октября 2026 г.

ПРИМЕР EVM-адрес Проверено в 14:22 UTC

0x7a3f0c2b91d4e8a6f05c3d21b9e7a4c8f61dc91e

Адрес помечен в AML-базах

Перевод на этот адрес, скорее всего, будет отклонён.

Ответы сетей
Сеть	Счёт	Итог
Ethereum	10/10	ОТКЛОНЕНА
Base	10/10	ОТКЛОНЕНА
Arbitrum	9/10	ОТКЛОНЕНА
BNB Chain	10/10	ОТКЛОНЕНА
Polygon	—	НЕТ ОТВЕТА
Optimism	10/10	ОТКЛОНЕНА

Отклонена
Прошла
Без ответа

Суммарный ответ Binance AML, AMLBot, PureFi и TRM Labs на момент проверки. Без причин и баллов.

Какие сети проверяются для адреса 0x?

Все сети ниже используют общий формат адресов, поэтому один адрес получает отдельную строку в каждой. Сети второго уровня работают поверх Ethereum и переносят туда итоги своих транзакций, но AML-базы оценивают адрес в каждой сети по отдельности.

Сеть	Что это
Ethereum	основная сеть, стандарт токенов ERC20
Base	сеть второго уровня поверх Ethereum
Arbitrum	сеть второго уровня поверх Ethereum
Optimism	сеть второго уровня поверх Ethereum
Polygon	отдельная сеть, совместимая с Ethereum
BNB Chain	отдельная сеть, стандарт BEP20, подробнее — USDT BEP20

Хотя бы один отказ в любой из этих сетей делает итог «Адрес помечен в AML-базах». Если сеть не ответила, зелёного итога не будет, пока она молчит.

Зачем адресу Ethereum контрольная сумма?

Адрес 0x можно записать строчными буквами или со смешанным регистром. Смешанный регистр — это контрольная сумма по стандарту EIP-55: заглавные буквы стоят в определённых местах, и ошибка в одном символе её ломает.

Если вы вставили адрес со смешанным регистром и сумма не сходится, вероятна опечатка при копировании. Бот не станет проверять такой адрес молча и спросит, проверять ли его как есть. Адрес только из строчных букв проверяется сразу.

Имена вида name.eth проверка не принимает, нужен сам адрес 0x. Скопируйте его из кошелька или обозревателя.

Чем AML-проверка отличается от меток в Etherscan?

Обозреватели вроде Etherscan показывают публичные метки: адрес биржи, известного контракта, иногда отметку о фишинге по жалобам пользователей. Это полезная, но неполная информация.

метка обозревателя говорит, кому принадлежит адрес, если это известно;
AML-база оценивает, связан ли адрес с незаконными источниками денег, в том числе косвенно;
биржа при зачислении опирается на AML-базы, а не на метки обозревателя.

Поэтому адрес без меток в Etherscan всё равно может быть помечен в базе, которой пользуется биржа. Проверка показывает именно этот ответ.

Как проверить адрес ERC20 перед переводом?

Скопируйте адрес 0x целиком, без пробелов и лишних символов.
Вставьте его в поле выше и нажмите «Проверить». Бот откроется в Telegram и начнёт проверку.
Дождитесь ответа всех сетей. Строки заполняются по мере того, как каждая сеть отвечает.
Прочитайте итог. Подробно о каждом статусе — в разделе на главной.

Частые вопросы

Нужно ли проверять адрес отдельно для USDT, USDC и ETH?

Нет. Вердикт относится к адресу целиком: базы отклоняют или пропускают адрес, а не конкретный токен на нём.

Почему адрес помечен, хотя в Ethereum отказа не было?

Отказ пришёл из другой сети, например Arbitrum или BNB Chain. Отметка относится к адресу, поэтому итог «помечен» даже при одной отклонившей сети.

Можно ли проверить адрес по имени name.eth?

Пока нет. Вставьте сам адрес 0x: его показывают кошелёк и любой обозреватель Ethereum.